西班牙工行涉洗钱 西班牙工行摊上大事了

2016-02-18     <<返回首页

  西班牙工行涉洗钱 西班牙工行摊上大事了 据外电报道,西班牙警方周三搜查工行(01398。HK)西班牙总部,五名主管涉嫌洗钱及逃税被捕,正在接受调查。欧洲刑警组织称,工商银行涉嫌协助犯罪组织,在未依法检查资金来源的情况下将资金转移到中国,涉及至少4,000万欧元。西班牙和欧洲执法部门正调查工行西班牙分支机构。 
西班牙工行涉洗钱 西班牙工行摊上大事了
  据西班牙《世界报》报道,西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查,并带走5名管理层人员,其中包括工行马德里分行行长。报道称,该行涉嫌参与洗钱和逃税,截至目前,警方认为涉及金额至少达4000万欧元。埃菲社称,随着调查深入,这个数字还可能进一步上升。路透社援引一名在北京的工行发言人的话说,工行密切关注相关调查,马德里分行正在积极配合。《环球时报》记者17日致电工行马德里分行,但电话未能接通。
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