西班牙工行涉洗钱 西班牙工行摊上大事了
2016-02-18 <<返回首页
西班牙《国家报》17日报道说，该行涉嫌帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账。该报称，此次行动逮捕的人员中，有一人曾与去年马德里警方打击的华商洗钱团伙有关联。该团伙30多人去年5月被警方逮捕，其中还包括几名西班牙海关人员。他们从中国购买货物，利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场，涉案金额达2。5亿欧元。
中国驻西班牙大使馆网站17日称，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。据掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。17日上午，使馆从西媒体获悉中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止，使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注，正在了解详细情况。(驻西班牙特派记者 王迪)
工行北京总行回应指，马德里分行会积极配合调查；强调银行严格执行反洗黑钱规定，并严格依法、合规经营，银行在欧洲的负责人和律师已赶往马德里了解情况。
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